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澳门威尼斯人官方直营:招行福州分行8宗违法遭罚没467万 副行长等6人被罚

时间:2020/9/14 18:07:13   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:中国人民银行福州中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕46号)显示,招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)福州分行存在以下8宗违法行为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户交易记录;存在引人误解的营销宣传内容;个体工商户经营性贷款统计错误;为新增特...
中国人民银行福州中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕46号)显示,招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)福州分行存在以下8宗违法行为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户交易记录;存在引人误解的营销宣传内容;个体工商户经营性贷款统计错误;为新增特约商户通过不同法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务;收纳的税款延迟划缴国库;将预算单位零余额账户资金转入内部其他账户;现金自助存取款设备对外支付残损人民币。

  2020年9月7日,中国人民银行福州中心支行对该分行给予警告,没收违法所得163.28元,并处303.5万元罚款。

  行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕43号)显示,严云时任招商银行福州分行副行长,对招商银行福州分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。

  同日,中国人民银行福州中心支行对严云处1万元罚款。

  行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕36号)显示,潘祖荣时任招商银行福州分行行长助理,对招商银行福州分行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户交易记录的违法违规行为负有责任。

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