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澳门威尼斯人官方直营:希腊华人黑市换汇5万欧元遭洗劫 中使馆发布提醒

时间:2020/9/9 18:51:18   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要: 据报道,一些交易者出于日常开销需要;一些人觉得黑市进行外汇交易比银行方便,且汇率更实惠;也有少数人因投资等需求而在黑市换取大量欧元资金。  希腊警方表示,事实上,黑市外汇交易往往涉及大笔现金,很容易成为犯罪分子狩猎的目标,使换汇者成为被抢或被骗的对...
 据报道,一些交易者出于日常开销需要;一些人觉得黑市进行外汇交易比银行方便,且汇率更实惠;也有少数人因投资等需求而在黑市换取大量欧元资金。

  希腊警方表示,事实上,黑市外汇交易往往涉及大笔现金,很容易成为犯罪分子狩猎的目标,使换汇者成为被抢或被骗的对象。

  警方强调,在黑市交易外汇,诈骗分子往往以汇率作为诱饵,伺机进行抢劫或诈骗。多数受害人通常经朋友推荐,或通过社交媒体结识黑市交易者,并实施外汇交易。因此,进行黑市外汇交易具有多重潜在风险。

  中国驻希腊大使馆呼吁中国侨胞谨防换汇陷阱,并发布提醒。务必通过正规合法渠道换汇。要全面了解并遵守当地相关法律法规,对一些所谓以“优惠汇率”换汇的行为保持警惕,务必通过银行等合法渠道换汇。同时,避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为。在帮他人代购、置业等行为中如涉及大笔资金,应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据。

  如账户被冻结,应积极配合调查,与银行等有关方面保持沟通,依法、理性维护自身合法权益。对于银行提出的合法合规的要求,应予以积极配合。对于银行服务缺失甚至涉嫌违法的情况,特别是涉及歧视的言行,应坚决予以反对并妥善维护自身合法维权。

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